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Nadine Heredia: Agendas revelan que se hicieron movimientos por US$5.8 millones entre 2009 y 2011

Cuadernos registran varios movimientos económicos con nombres y seudónimos de personas que presuntamente serían del entorno de Nadine Heredia.

Las agendas. Ex parlamentario del Partido Nacionalista Álvaro Gutiérrez entregó los cuadernos a la Procuraduría de Lavado de Activos. “Me dejaron un sobre con documentos y, al verificar lo que había en su interior, me di cuenta de que eran de Nadine”, declaró a este diario. (Perú21)
Las agendas. Ex parlamentario del Partido Nacionalista Álvaro Gutiérrez entregó los cuadernos a la Procuraduría de Lavado de Activos. “Me dejaron un sobre con documentos y, al verificar lo que había en su interior, me di cuenta de que eran de Nadine”, declaró a este diario. (Perú21)

Según la llamada agenda 1 que le pertenecería a la primera dama, Nadine Heredia, se aprecia que entre 2009 y 2011 administró US$5’865,791, cuya procedencia se desconoce, y de los cuales tan solo US$80 mil, según consigna el arqueo, fueron bancarizados.

De esta forma empieza el epílogo señalado en una de las cuatro agendas entregadas por el ex parlamentario Álvaro Gutiérrez a la Procuraduría de Lavado de Activos.

[Nadine Heredia: ‘Anotaciones en agendas no son mías y cuentas son irreales’]

Perú21 detalló en la víspera, en exclusiva, pequeños fragmentos reseñados en la agenda 1 que daban cuenta de diferentes movimientos económicos que involucrarían a personas del entorno social y familiar de la primera dama.

DETALLES
Según los documentos, a los cuales tuvo acceso Perú21, la señora Heredia presuntamente consignó dos páginas diferentes con el rótulo “arqueo” con las fechas 30 de junio del 2009 y 12 de enero de 2011 (ver imagen). En estas se registran nombres, apelativos, seudónimos e iniciales de distintas personas al lado de montos.

En el arqueo del 2009, Heredia consigna “Caja Flor con US$1’965,000” (se trataría de la madre de Nadine Heredia o de una amiga llamada Flor), monto que se mantiene en el tiempo, según se estipula en los arqueos descritos en el 2009 y 2011, dinero que no habría sido bancarizado.

También llama la atención “Oficina Siomi, US$200,000” (se trataría de Salomón Lerner, ex premier de la actual administración).

Asimismo, aparece “Fondos mutuos NHA, US$25,000” y “Fondos mutuos CHIO, US$20,000”. Estos montos se mantienen consignados en ambos balances. Tales depósitos también fueron mencionados en la denominada agenda 3, donde se aprecian diversas anotaciones de depósitos en fondos mutuos realizados mediante cheques de gerencia.

Otro dato interesante en el reporte de 2009 sería “Préstamo Pepe-Sobenes (1)” con US$50 mil. Líneas abajo, aparece “Fondo mutuo Pepe” con US$100 mil y lo reitera “Préstamo Pepe-Sobenes (2) (2009)” con US$25 mil. También registra “Continental y Apoyo Total (30/06)” con US$45 mil.

[Nadine Heredia: Investigan agendas de trabajo que serían de la primera dama]

Resulta coincidente que Eduardo Sobenes Vizcarra, ex gerente de la empresa Apoyo Total, fue sindicado por distintos medios de comunicación de haber contratado los servicios de consultoría de comunicaciones de la primera dama en 2008 y de haber aportado a la campaña presidencial del Partido Nacionalista en el año 2006.

Otro dato interesante que estaría bajo la lupa de las autoridades sería el balance financiero al 30 de junio del 2009 de las cuentas del BCP de la primera dama, toda vez que se registran 48,460 dólares bajo el rótulo “BCP (30/06)”.

También se aprecia los nombres “Cristina-Ivoska (oct. 08 y feb. 09)” con un monto de 56 mil dólares.

Se trataría de María Ivoska Seiffert-Humala –hermana del mandatario Ollanta Humala–, quien fue sindicada en junio último por el programa periodístico Panorama de registrar cuentas bancarias en Suiza con fondos que le pertenecerían a Nadine Heredia, afirmación que Seiffert-Humala desmintió a través de un comunicado.

Concluye el arqueo del 2009 señalando “sin contar depósitos en París”, lo que hace presumir que se habrían realizado transferencias a cuentas en el extranjero.

En el arqueo del año 2011 aparece una línea “Crepier (Barbudos)” y consigna un millón de dólares. El denominado ‘Barbudo’ (sic) vuelve a aparecer nuevamente con US$1.9 millones. Por último, se aprecia una operación cambiaria de francos suizos a euros. El monto total asignado es 79,445 euros, cuyo destinatario sería, según la anotación: “Ivos (dado a Custi 01-09)”.



DATOS

  • Para presupuesto familiar mensual de 2009, según se observa en una de
    las páginas, la primera dama, Nadine Heredia, consigna gastos por S/.14,260.
  • “OHT (promedio semanal S/.800)” le entregaba S/.3,200 mensuales a Humala, según consta en el presupuesto del 2009 para sus gastos personales.
  • “Lo paga directax Ilan (sic)”. Al pie de página del cálculo mensual, consigna que Ilan paga servicio de guardianía, doméstico y servicios básicos.
  • Este diario buscó las versiones del ex premier Salomón Lerner Ghitis y de Eduardo Sobenes, pero fue imposible obtener respuesta.

Por Carlos Neyra (carlos.neyra@peru21.com)


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