Lavado de activos
Legislador dijo que el exmandatario cayó en contradicciones. Sostuvo que debe venir la país y rendir cuentas.
Análisis: David Waisman / Congresista
BAJO LUPA. La Procuraduría Anticorrupción solicitó a la Fiscalía que levante el secreto bancario al expresidente ante la aparición de dos compañías extranjeras vinculadas a las compras inmobiliarias de su suegra.
Procuraduría formalizó pedido para investigar a expresidente. Indagación por enriquecimiento ilícito es distinta a la de lavado de activos que está en curso contra su suegra.
Congresista Díaz Dios advierte que la defensa pretende desconocer rol fiscalizador del Legislativo.
Abogado de Eva Fernenbug, Luis Lamas Puccio, alegó que sería “contraproducente” que Congreso investigue a su defendida y afirma que solo compró dos propiedades.
Suegra del exmandatario respondió el miércoles un pliego de preguntas formuladas por la Fiscalía.
Expresidente asegura que no tiene nueva propiedad y que Fiscalía sabe de esta adquisición.
Policía allanó taller de conversión de petróleo donde escondían vehículos del líder de ‘La Gran Familia’.
Decisión se tomó después que la cantante española recibiera una sentencia por lavado de activos.
Cantante española se desmayó tras oír su sentencia de dos años, pero no irá a prisión.
La Fiscalía Superior contra la Criminalidad Organizada declaró infundado que se archive el caso que involucra a empresario.
Esta cifra equivale al 11% del acumulado de las Reservas Internacionales del país al cierre de diciembre de 2012, según Asbanc.
Procuradora antidrogas, Sonia Medina, abogó por darle este facultad a la Unidad de Inteligencia Financiera. Dictamen en ese sentido no pasó en el Congreso.
La procuradora antidrogas Sonia Medina consideró que el Congreso debe aprobar el proyecto que plantea esta medida para combatir con éxito el lavado de activos.
El exmiembro de la bancada de Gana Perú dijo que algunos legisladores “con procesos por lavado de activos” deben inhibirse de participar en discusión sobre el tema, en clara alusión a las denuncias que pesan sobre Kenji Fujimori.
Sala Penal Nacional evaluó el dictamen de la Fiscalía. La Procuradora Sonia Medina dijo que este expediente carece de análisis y sustento.
Luis Iberico recuerda que el ‘hermanísimo’ también se está beneficiando con la nueva Ley de Pesca.
El presidente de la Comisión de Fiscalización advirtió que el ‘hermanísimo’ no ha podido justificar movimientos financieros por cerca de S/.29 mil.
Urge implementar un software sobre trazabilidad del dinero y evitar que la corrupción “carcoma nuestra base económica”, planteó la consultora Geneva Group International – Perú.
Fiscal confirma que expresidente es investigado por compra de casa de playa en Punta Sal.
La suerte le sonríe a la legisladora fujimorista, ya que los fiscales se inhiben en el caso de lavado de activos que enfrenta.
La Sala Penal Nacional devolvió el expediente a la Fiscalía para que subsane algunas omisiones. Ministerio Público ha pedido 35 años de cárcel por lavado de activos.
Hasta la fecha, Fernenburg no ha podido probar la procedencia del dinero en compra de casa.
Ministerio Público acoge pedido de la Procuraduría de Lavado de Activos tras la polémica compra de una residencia en Las Casuarinas de casi US$4 millones que hizo la madre de Eliane Karp.
El exsuboficial de la FAP fue sentenciado por el delito de lavado de activos junto a dos chilenos no habidos. Ya purga una condena de 35 años por traición a la patria.
Arbizu dice que se pidió intervención de Fiscalía porque hay “aparentes indicios de lavado de activos”.
“Es el precio por enfrentarse a la mafia”, dijo la esposa de Alejandro Toledo a través su Facebook, luego de que la Procuraduría de Lavado de Activos pidiera a la Fiscalía que investigue la adquisición que hizo Eva Fernenbug.
Pide al Ministerio Público que la investigue por lavado de activos tras la compra de residencia en Las Casuarinas. Entidad señala que no se ha acreditado satisfactoriamente cómo se hizo el pago.
Entidad de Lavado de Activos señala que no se ha acreditado satisfactoriamente cómo se hizo el pago.
Era inevitable que la adquisición de una casa por casi 4 millones de dólares por parte de la suegra de Alejandro Toledo terminaría siendo investigada. Especialmente luego de la forma tan poco clara con la que se ha tratado de justificar el origen de los fondos con los que la había comprado.
La jueza Janet Lastra remitirá a otra instancia recurso presentado por la exvedette para no abonar los 20 mil soles que se le exige para afrontar en libertad el proceso por presunto delito de lavado de activos.
En el marco de las investigaciones por el presunto delito de lavado de activos, la exbailarina declaró por más de seis horas ante el despacho de la jueza Janet Lastra.
Afirma que ha trabajado desde hace 17 años y admite informalidad en sus finanzas.
Sin embargo, la exvedette niega que haya adquirido propiedades con dinero procedente del narcotráfico. Afirma que ha trabajado desde hace 17 años y admite informalidad en sus finanzas.
Extrabajador de Banco Continental afirma que dinero habría servido para comprar casa.
El llamado ‘Banquero de las vedettes’ explicó que el dinero se lo dio a la exbailarina entre los años 2000 y 2003, por lo que no descarta que dicho monto haya servido para que ella construya un inmueble en La Molina.