Domingo 27 de mayo del 2012 | 18°
Lavado de activos
Comisión de Fiscalización pide al pleno del Parlamento facultades de comisión investigadora. Abogado y sus socios, entre ellos Benedicto Jiménez, estarían implicados en lavado de activos.
Abogado y sus socios, entre ellos Benedicto Jiménez, estarían implicados en lavado de activos.
Procuradora Antidrogas indicó que se debe fortalecer la ley que sanciona ese delito y ampliar los tiempos para presentar elementos probatorios.
Interpol ya identificó a los cabecillas que lideran la banda que integraba el británico y solicitó su captura internacional.
EN CRECIMIENTO. Los montos implicados en lavado de activos va en aumento.
Movimientos están relacionados con narcoterrorismo, drogas y armas. Monto corresponde al periodo entre 2003 y 2011, según la UIF.
De todos los acusados de ser testaferros de los Quispe Palomino, 10 están detenidos y en manos del Primer Juzgado Supraprovincial Penal de Lima.
La Fiscalía puso a disposición a las 10 personas capturadas por la Policía, que lavaban dinero proveniente del narcoterrorista Víctor Quispe Palomino en el VRAE.
Magistrado Marco Guzmán Baca estudia los informes bancarios de ambas exparlamentarias. Cuatro instituciones investigan presuntos nexos entre nacionalistas y el terrorista ‘Artemio’.
Cuatro instituciones investigan presuntos nexos entre nacionalistas y el terrorista ‘Artemio’.
Las agendas de su pareja sentimental señalan presuntas maniobras para variar testimonios. Sala Penal Nacional defiende designación de colegiado a cargo del proceso al clan trujillano.
Sala Penal Nacional defiende designación de colegiado a cargo del proceso al clan trujillano.
Según el Gobierno, decretos marcan un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado. Estiman que número de casos se incrementará hasta en 100%.
Hermanos e hija del empresario también participaron en los actos ilícitos, dice fiscal.
Ministerio Público formaliza denuncia en Tacna contra empresario y 12 personas de su entorno familiar y laboral por el presunto delito de lavado de activos.
La congresista Carmen Omonte dice que el presidente Ollanta Humala debería sacarlo para dar señal positiva en la lucha antidrogas.
Cancelarán licencias de funcionamiento a los que no se registren ,según nueva ley. Penas por uso de dinero o bienes provenientes de minería ilegal llegarán a 25 años de prisión.
Penas por uso de dinero o bienes provenientes de minería ilegal llegarán a 25 años de prisión.
Más de 450 mil personas son informales, mientras que los formales solo llegan a 195 mil.
Fiscalía Suprema de Control Interno evalúa si María Maguiña cometió inconducta funcional al no acusar a miembros de clan familiar, pese a que había indicios suficientes contra ellos por los presuntos delitos de lavado de activos y tráfico ilícito de drogas.
Fiscal superior María Maguiña no los encontró responsables por lavado de activos y narcotráfico. “Toda la investigación hecha durante casi 4 años se fue al tacho”, comentó una fuente judicial.
“Toda la investigación hecha durante casi 4 años se fue al tacho”, comentó una fuente judicial.
Procuraduría especializada en lavado de activos del Ministerio del Interior encontró presunta responsabilidad de cinco implicados en extracción de otro en Madre de Dios.
Siete personajes dedicados a la minería informal en Madre de Dios ya están en la mira de las autoridades. Entre ellos está Gregoria Casas Huamanhuilca, conocida como ‘Goya’.
Elsa Malpartida, también con las mismas acusaciones, se mantiene en el programa Mi Barrio.
Colaboradores eficaces detallaron supuestos vínculos de la nacionalista con ‘Artemio’.
Entre implicados hay presidentes regionales y alcaldes. Procuradora Julia Príncipe informa que 88% de los casos se encuentra en investigación preliminar.
Procuradora Julia Príncipe informa que 88% de los casos se encuentra en investigación preliminar.
El ministro de Justicia, Juan Jiménez, señaló que en menos de 30 días tendrán un informe con propuestas para combatir delitos como la corrupción, el narcotráfico, el lavado de activos, entre otros.
El extranjero fue intervenido en el aeropuerto Jorge Chávez. Llevaba los fajos de dinero camuflados en su maleta y adheridos en su abdomen.
Noticiero difunde tercera versión de supuesto socio de parlamentario, pero este niega que sea de su entorno.
Difunden tercera versión de supuesto socio de parlamentario, pero este niega que sea de su entorno.
Ministerio Público formuló acusación penal contra el narcotraficante por lavado de activos. Solicitó 30 años de prisión para sus hermanos y su madre.
El caso de María López Córdova ha ocasionado que los nacionalistas exijan la pronta intervención de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad.
La Fiscalía denunció a María López Córdova, de Fuerza 2011, por enriquecimiento ilícito. Se le detectó un patrimonio de S/.13,6 millones que no ha podido sustentar. Sospechan de vínculos con el narcotráfico y con Vladimiro Montesinos.